Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Planning & Control

dinsdag 18 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
B. Oostra
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:00:03 - 00:00:40 - B. Oostra
  2. 2

    Bijlagen

    00:00:28 - 00:00:40 - B. Oostra
    00:00:40 - 00:02:37 - S. ter Heide
    00:02:45 - 00:03:06 - B. Oostra
    00:03:06 - 00:03:18 - R. Berends
    00:03:18 - 00:04:03 - S. ter Heide
    00:04:03 - 00:04:12 - B. Oostra
    00:04:12 - 00:04:38 - T.W. Swart
    00:04:38 - 00:04:44 - B. Oostra
    00:04:44 - 00:05:15 - R. Berends
    00:05:15 - 00:05:19 - B. Oostra
    00:05:19 - 00:05:46 - B. Leistra
    00:05:46 - 00:05:55 - B. Oostra
    00:05:55 - 00:06:12 - S. van Weperen
    00:06:12 - 00:06:30 - S. ter Heide
    00:06:30 - 00:06:36 - B. Oostra
    00:06:36 - 00:07:09 - H. Dongstra
    00:07:09 - 00:07:11 - B. Oostra
    00:07:11 - 00:07:34 - J. Hilbers
    00:07:34 - 00:07:39 - B. Oostra
    00:07:39 - 00:07:51 - S. ter Heide
    00:07:51 - 00:07:53 - B. Oostra
    00:07:53 - 00:08:11 - J. Hilbers
    00:08:11 - 00:08:14 - B. Oostra
    00:08:14 - 00:08:25 - J. Vledder
    00:08:25 - 00:08:31 - B. Oostra
    00:08:31 - 00:08:33 - J. Vledder
    00:08:33 - 00:08:37 - B. Oostra
    00:08:37 - 00:08:52 - E. Messham
    00:08:52 - 00:09:19 - B. Oostra
    00:09:22 - 00:09:32 - T.W. Swart
    00:09:32 - 00:11:11 - B. Oostra
  3. 3

    00:09:45 - 00:11:11 - B. Oostra
  4. 4

  5. 5

    Voorgesteld om ID nummer 294, 306, 324, 342 en 348 af te doen.

    Bijlagen

    00:10:05 - 00:11:11 - B. Oostra
  6. 6

    00:10:31 - 00:11:11 - B. Oostra
  7. 7

    00:10:36 - 00:11:11 - B. Oostra
  8. 8

    Behandeling voorjaarsrapportage 2024

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    1. De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2024; 
    2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024 en het negatieve saldo van € 3.543.305 (waarvan € 2.862.482 structureel) en daarmee: 
    3. De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024; 
    4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 1.161.200; 
    5. Een onttrekking uit de algemene reserve te doen van € 20.000 t.b.v. het uitvoering geven aan de motie ‘Toekomst van slimme mobiliteit’. 
    6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2023 naar 2024.

    00:10:41 - 00:11:11 - B. Oostra
    00:11:11 - 00:11:39 - S. ter Heide
    00:11:39 - 00:11:57 - B. Oostra
    00:11:57 - 00:13:18 - H. Hoogenkamp
    00:13:18 - 00:13:21 - S. ter Heide
    00:13:21 - 00:13:34 - B. Oostra
    00:13:34 - 00:13:51 - J. Vledder
    00:13:51 - 00:13:55 - B. Oostra
    00:13:55 - 00:26:12 - S. ter Heide
    00:26:13 - 00:26:17 - B. Oostra
    00:26:17 - 00:27:21 - J. Hilbers
    00:27:21 - 00:27:25 - B. Oostra
    00:27:25 - 00:27:59 - H. Dongstra
    00:27:59 - 00:28:03 - B. Oostra
    00:28:03 - 00:30:10 - S. van Weperen
    00:30:11 - 00:30:15 - B. Oostra
    00:30:15 - 00:33:34 - B. Leistra
    00:33:36 - 00:33:43 - B. Oostra
    00:33:43 - 00:34:27 - R. Berends
    00:34:28 - 00:34:34 - B. Oostra
    00:34:34 - 00:39:43 - T.W. Swart
    00:39:43 - 00:40:04 - B. Oostra
    00:40:04 - 00:40:15 - J. van Weperen
    00:40:15 - 00:40:31 - B. Oostra
    00:53:34 - 00:54:05 - B. Oostra
    00:54:12 - 00:54:13 - B. Oostra
    00:54:13 - 00:56:15 - J. van Weperen
    00:56:15 - 00:56:16 - B. Oostra
    00:56:16 - 01:03:56 - J. van Weperen
    01:03:56 - 01:04:14 - B. Oostra
    01:04:23 - 01:12:27 - E. Verhagen
    01:12:27 - 01:12:32 - S. ter Heide
    01:12:32 - 01:12:35 - B. Oostra
    01:12:35 - 01:13:05 - S. ter Heide
    01:13:05 - 01:13:07 - E. Verhagen
    01:13:07 - 01:13:08 - B. Oostra
    01:13:08 - 01:13:28 - E. Verhagen
    01:13:28 - 01:13:31 - B. Oostra
    01:13:31 - 01:14:30 - E. Verhagen
    01:14:32 - 01:14:36 - B. Oostra
    01:14:36 - 01:14:37 - T.W. Swart
    01:14:37 - 01:14:46 - G. But
    01:14:46 - 01:14:59 - T.W. Swart
    01:15:03 - 01:15:05 - B. Oostra
    01:15:05 - 01:15:42 - E. Verhagen
    01:15:43 - 01:15:47 - B. Oostra
    01:15:47 - 01:18:07 - G. But
    01:18:07 - 01:18:11 - B. Oostra
    01:18:18 - 01:19:39 - J. Nijboer
    01:19:39 - 01:19:51 - B. Oostra
    01:19:54 - 01:22:27 - J. Werkman
    01:22:29 - 01:22:37 - B. Oostra
    01:22:37 - 01:23:07 - B. Leistra
    01:23:07 - 01:23:08 - B. Oostra
    01:23:09 - 01:23:24 - B. Oostra
    01:23:24 - 01:24:19 - J. van Weperen
    01:24:22 - 01:24:26 - B. Oostra
    01:24:26 - 01:24:28 - B. Leistra
    01:24:28 - 01:24:46 - B. Oostra
    01:24:46 - 01:27:27 - T.W. Swart
    01:27:28 - 01:27:31 - B. Oostra
    01:27:32 - 01:29:06 - R. Berends
    01:29:07 - 01:29:10 - B. Oostra
    01:29:10 - 01:32:02 - B. Leistra
    01:32:05 - 01:32:09 - B. Oostra
    01:32:09 - 01:32:47 - S. van Weperen
    01:32:47 - 01:32:50 - B. Oostra
    01:32:50 - 01:33:03 - H. Dongstra
    01:33:05 - 01:33:08 - B. Oostra
    01:33:08 - 01:33:27 - J. Hilbers
    01:33:28 - 01:33:34 - B. Oostra
    01:33:34 - 01:34:06 - S. ter Heide
    01:34:06 - 01:34:29 - B. Oostra
    01:34:29 - 01:35:01 - S. ter Heide
    01:35:01 - 01:35:09 - B. Oostra
    01:35:09 - 01:35:15 - S. ter Heide
    01:35:15 - 01:35:22 - B. Oostra
    01:35:22 - 01:39:00 - S. ter Heide
    01:39:00 - 01:39:16 - B. Leistra
    01:39:16 - 01:39:25 - B. Oostra
    01:39:25 - 01:39:36 - B. Leistra
    01:39:36 - 01:40:00 - S. ter Heide
    01:40:00 - 01:40:02 - R. Berends
    01:40:02 - 01:40:09 - S. ter Heide
    01:40:09 - 01:40:11 - B. Oostra
    01:40:11 - 01:40:12 - S. ter Heide
    01:40:12 - 01:40:34 - R. Berends
    01:40:34 - 01:40:35 - S. ter Heide
    01:40:35 - 01:40:36 - B. Oostra
    01:40:36 - 01:44:43 - S. ter Heide
    01:44:43 - 01:44:45 - B. Oostra
    01:44:45 - 01:45:13 - H. Dongstra
    01:45:13 - 01:45:18 - S. ter Heide
    01:45:18 - 01:45:29 - B. Oostra
    01:45:29 - 01:45:53 - J. Vledder
    01:45:55 - 01:46:00 - B. Oostra
    01:46:00 - 01:46:20 - H. Hoogenkamp
    01:46:20 - 01:46:29 - R. Berends
    01:46:29 - 01:46:59 - B. Oostra
    01:46:59 - 01:47:07 - H. Hoogenkamp
    01:47:07 - 01:47:09 - B. Oostra
    01:47:09 - 01:48:49 - H. Hoogenkamp
    01:48:50 - 01:49:05 - B. Oostra
    01:49:10 - 01:54:23 - J. van Weperen
    01:54:24 - 01:54:35 - B. Oostra
    01:54:36 - 01:56:27 - E. Verhagen
    01:56:27 - 01:56:42 - E. Verhagen
    01:56:42 - 01:56:43 - T.W. Swart
    01:56:43 - 01:57:04 - E. Verhagen
    01:57:04 - 01:57:12 - T.W. Swart
    01:57:12 - 01:57:16 - B. Oostra
    01:57:16 - 01:57:40 - T.W. Swart
    01:57:40 - 01:57:42 - B. Oostra
    01:57:42 - 01:58:25 - E. Verhagen
    01:58:27 - 01:58:31 - B. Oostra
    01:58:31 - 01:59:22 - G. But
    01:59:24 - 01:59:29 - B. Oostra
    01:59:35 - 02:01:09 - J. Nijboer
    02:01:09 - 02:01:12 - B. Oostra
    02:01:12 - 02:01:14 - H. Hoogenkamp
    02:01:14 - 02:01:40 - J. Nijboer
    02:01:42 - 02:01:45 - B. Oostra
    02:01:45 - 02:02:01 - T.W. Swart
    02:02:01 - 02:02:02 - R. Berends
    02:02:02 - 02:02:17 - B. Oostra
    02:02:19 - 02:02:25 - J. Nijboer
    02:02:26 - 02:02:30 - R. Berends
    02:02:30 - 02:02:31 - B. Oostra
    02:02:31 - 02:02:56 - J. Nijboer
    02:02:57 - 02:03:50 - B. Oostra
  9. 9

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    De Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen en daarmee:
    1. In te stemmen met de onvermijdelijke budgettaire effecten zoals beschreven in het financieel perspectief (hoofdstuk 2 Kaderbrief) en deze budgetten in de programmabegroting 2025 als volgt te verwerken:
    a. Lagere structurele baten van € 455.000 in 2025, hogere baten van € 1.744.000 in 2026, € 1.687.000 in 2027 en € 1.662.000 in 2028 naar aanleiding van de voorjaarsnota 2024 van het Rijk.
    b. Structureel hogere lasten van € 3.111.000 in 2025, € 3.100.000 in 2026 en € 3.094.000 vanaf 2027 naar aanleiding van de voorjaarsrapportage 2024.
    c. Structureel € 353.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân.
    d. Structureel € 148.000 hogere bijdrage aan de FUMO.
    e. Hogere structurele lasten van € 700.000 in 2025 en 2026 en € 600.000 vanaf 2027 doordat we verwachten dat we de besparing vanuit de hervormingsagenda niet meer in die mate kunnen realiseren omdat wij vrijwel alle onderdelen uit de hervormingsagenda al hebben ingevoerd.
    f. Lagere structurele lasten voor jeugdhulp van € 414.000 in 2025, € 794.000 in 2026, en € 1.212.000 vanaf 2027 door de maatregelen jeugdhulp.
    g. Een hoger krediet van € 820.000 voor de periode 2024-2028 voor rijdend materieel, en daardoor extra structureel budget voor kapitaallasten van € 48.000 in 2025, € 37.000 in 2026, € 90.000 in 2027 en € 82.000 vanaf 2028.
    h. Structureel € 35.000 hogere lasten voor het vervangen van tractie onder de investeringsgrens.
    i. Een krediet van € 1,225 miljoen voor de periode 2025-2028 voor de oevervoorzieningen van de vaarwegen en daardoor structureel budget voor kapitaallasten van € 16.000 in 2025, € 19.000 in 2026, € 40.000 in 2027 en € 45.000 in 2028 en voor deze investeringen een afschrijvingstermijn van 80 jaar te hanteren.


    2. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Dienstverlening en bedrijfsvoering op orde houden’ (hoofdstuk 3.1 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
    a. Structureel € 69.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dienstverlening i.v.m. de paspoortpiek.
    b. Structureel voor owo-bedrijfsvoering het volgende beschikbaar te stellen: € 108.000 in 2025, € 114.000 in 2026, € 120.000 in 2027 en € 127.000 vanaf 2028.
    c. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het afhandelen van Woo-verzoeken.
    d. In totaal € 175.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor 2025 en 2026 voor het opstellen van een toekomstvisie.
    e. Voor vitale vakantieparken Hildenberg € 200.000 in 2025 en per jaar € 50.000 in 2026 en 2027 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve (totaal € 300.000).


    3. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Een duurzame en fijne plek om te leven en te wonen’ (hoofdstuk 3.2 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
    a. Structureel € 48.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dorpencoördinatie en initiatievenloket.
    b. Het budget accommodatiebeleid ieder jaar structureel met € 200.000 te verhogen vanaf 2028 in plaats van met € 100.000.
    c. Structureel € 30.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van stichting Nobilis.
    d. Voor de Bruisplek een voorbereidingskrediet van € 270.000 beschikbaar te stellen voor 2024 (als onderdeel van het totale investeringskrediet van € 3.070.000). Daarbij alvast een structureel budget te reserveren van € 180.000 voor kapitaallasten en subsidie vanaf 2027 (die na het go/no-go moment van de investering definitief beschikbaar wordt gesteld). Voor de jaren 2025 en 2026 extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van subsidie.
    e. Structureel € 15.000 beschikbaar te stellen voor het bestrijden van invasieve exoten.
    f. Voor het jaar 2025 € 97.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het bestrijden van de eikenprocessierups.
    g. Voor de pilot wasbare luiers voor 2025 € 27.500 beschikbaar te stellen uit de reserve lastenverlichting.
    h. Voor 2025 € 47.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het volwassenfonds sport en cultuur (Meedoen-Pas)
    i. Voor 2025 € 125.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het vervangen van de skatebaan op het terrein van sv Oosterwolde.


    4. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Een gemeenschap waar onze inwoners zich thuis, gezond en veilig voelen’ (hoofdstuk 3.3 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
    a. Structureel € 236.000 beschikbaar te stellen voor owo openbare orde en veiligheid
    b. Voor 2025 en 2026 per jaar € 56.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de JOGG regisseur
    c. Voor het jaar 2025 € 75.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor welzijnscoaching
    d. Een eenmalig budget van € 100.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor ‘naar buiten’
    e. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor mantelzorgondersteuning.


    5. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Ooststellingwerf als onderdeel van een vitale economie’ (hoofdstuk 3.4 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
    a. Structureel € 60.000 beschikbaar te stellen voor extra formatie recreatie en toerisme
    b. Voor het jaar 2025 een werkbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor Europapact Fryslân.
    c. Voor het jaar 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor een marktonderzoek bedrijventerreinen en economische ontwikkeling.
    6. In te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen (hoofdstuk 3.5 Kaderbrief)
    a. Het budget kapitaallast accommodatiebeleid voor 2025 (€ 300.000) vrij te laten vallen.
    b. Het bovenregionale Wmo vervoer niet meer uit de gemeentelijke budgetten te bekostigen en hiermee structureel € 327.000 te besparen.
    c. De opbrengst toeristenbelasting te verhogen met € 50.000 in 2027 en met € 100.000 vanaf 2028.
    d. De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen met € 250.000 in 2025, € 500.000 in 2026, € 750.000 in 2027 en € 1.000.000 vanaf 2028.
    e. De opbrengst OZB woningen te verhogen met € 100.000 in 2025, € 200.000 in 2026, € 300.000 in 2027 en € 400.000 vanaf 2028.
    f. Het resterende tekort te dekkend door een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.154.000 in 2025, € 1.443.000 in 2026, € 679.000 in 2027 en € 27.000 in 2028.


    7. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden (hoofdstuk 4 Kaderbrief)


    8. De begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen (hoofdstuk 5 Kaderbrief)

    02:03:48 - 02:03:50 - B. Oostra
    02:03:50 - 02:03:52 - S. van Weperen
    02:03:52 - 02:03:53 - B. Oostra
    02:03:53 - 02:03:58 - S. van Weperen
    02:03:58 - 02:04:12 - B. Oostra
    02:04:13 - 02:04:14 - S. ter Heide
    02:04:14 - 02:04:33 - S. van Weperen
    02:04:33 - 02:04:35 - B. Oostra
    02:04:35 - 02:04:45 - S. ter Heide
    02:04:45 - 02:05:05 - B. Oostra
    02:05:07 - 02:06:15 - J. van Weperen
    02:06:22 - 02:06:28 - B. Oostra
    02:06:28 - 02:06:34 - S. van Weperen
    02:06:34 - 02:06:37 - B. Oostra
    02:06:37 - 02:09:09 - S. van Weperen
    02:09:09 - 02:09:11 - S. van Weperen
    02:09:11 - 02:09:15 - T.W. Swart
    02:09:15 - 02:09:29 - B. Oostra
    02:09:29 - 02:19:54 - S. van Weperen
    02:19:54 - 02:19:55 - J. Vledder
    02:19:55 - 02:19:59 - B. Oostra
    02:19:59 - 02:20:26 - J. Vledder
    02:20:29 - 02:20:30 - B. Oostra
    02:20:30 - 02:20:57 - S. van Weperen
    02:20:57 - 02:21:08 - L. Edema
    02:21:08 - 02:21:10 - B. Oostra
    02:21:10 - 02:21:27 - L. Edema
    02:21:30 - 02:21:31 - B. Oostra
    02:21:31 - 02:21:55 - S. van Weperen
    02:21:59 - 02:22:09 - B. Oostra
    02:22:09 - 02:22:31 - L. Edema
    02:31:21 - 02:31:35 - B. Oostra
    02:31:37 - 02:37:21 - H. Hoogenkamp
    02:37:22 - 02:37:27 - B. Oostra
    02:37:27 - 02:46:55 - J. Vledder
    02:46:55 - 02:47:00 - B. Oostra
    02:47:00 - 02:47:07 - S. ter Heide
    02:47:07 - 02:47:13 - B. Oostra
    02:47:13 - 02:56:44 - S. ter Heide
    02:56:44 - 02:56:50 - B. Oostra
    02:56:50 - 03:01:52 - J. Hilbers
    03:01:53 - 03:01:59 - B. Oostra
    03:01:59 - 03:06:57 - H. Dongstra
    03:06:57 - 03:07:09 - B. Oostra
    03:07:09 - 03:12:35 - B. Leistra
    03:12:35 - 03:12:40 - B. Oostra
    03:12:41 - 03:16:33 - L. Edema
    03:16:33 - 03:16:37 - H. Hoogenkamp
    03:16:37 - 03:20:22 - L. Edema
    03:20:23 - 03:20:28 - B. Oostra
    03:20:29 - 03:20:35 - H. Hoogenkamp
    03:20:38 - 03:20:44 - B. Oostra
    03:20:44 - 03:28:40 - T.W. Swart
    03:28:40 - 03:28:44 - R. Berends
    03:28:44 - 03:28:52 - B. Oostra
    03:28:52 - 03:29:06 - R. Berends
    03:29:07 - 03:29:18 - T.W. Swart
    03:29:20 - 03:29:21 - R. Berends
    03:29:21 - 03:29:50 - B. Oostra
    03:29:51 - 03:29:52 - B. Oostra
    03:29:53 - 03:29:56 - T.W. Swart
    03:29:59 - 03:30:39 - B. Oostra
  10. 10

    Twee jaar geleden is het college van de gemeente Ooststellingwerf gestart met de uitvoering van de Samenwerkingsagenda en het Collegeakkoord. Nu we halverwege zijn, is het tijd om terug te kijken op de afgelopen periode. Welke doelstellingen zijn behaald en welke uitdagingen vragen nog om onze aandacht in de resterende tijd? Dit wordt beschreven in de Mid Term Review Samenwerkingsagenda en Collegeakkoord 2022 – 2026.

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    1. De Mid Term Review Deel 1 over de Samenwerkingsagenda 2022 – 2026 vast te stellen. 
    2. Kennis te nemen van de Mid Term Review Deel 2 over het Collegeakkoord 2022 – 2026

  11. 11
    Sluiting